Otros datos
Puede realizarlo cualquier persona que trabaje en una empresa, sea cual sea su labor y formación, puesto que no necesita ningún tipo de conocimiento previo. - Es un curso bastante práctico. Todo lo que se aprenda en el curso podrá ser aplicado directamente por el alumno para la prevención de delitos dentro de su empresa. - El contenido es muy visual y se puede usar de guía mientras el alumno va aplicando lo aprendido y va realizando un programa compliance. - Se puede ver de forma rápida como se realiza un programa compliance
El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo - contenido online
- Codigo: 10382
- Duracion (H): 50
- Tipo : OnLine
- Tutorizado: SI
Objetivo del Curso
Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa. - Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código. - Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa. - Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas
Dirigido a
A cualquier profesional que desee conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, para promocionarse internamente; asimismo, como titulados en derecho, económicas, empresariales y titulaciones similares que quieren especializarse en dicha materia
Contenido Formativo
Controller jurídico o compliance officer Introducción. Las empresas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Compliance officer o controller jurídico. Delitos empresariales (parte I) Introducción. Estafa. Fraudes y exacciones ilegales. Insolvencias punibles. Delitos de daños. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Blanqueo de capitales. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal. Delitos contra el medio ambiente. Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados. Delitos empresariales (parte II) Introducción. Delitos contra la salud pública. Corrupción en los negocios. Otros delitos. Programa de compliance Introducción. Puntos claves para un programa de compliance. Requisitos del programa de compliance. Programa de compliance. Anexos Ejemplos prácticos Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría Ejemplo de un programa de compliance para un comercio Glosario * Material complementario Anexo 1. Cláusula de protección de datos I. Anexo 2. Cláusula de protección de datos II. Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes. Anexo 4. Informe modelo de auditoría. Programa Compliance. Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario